根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年10月30日至2024年12月13日，市委第七巡察組對中共開封自然資源投資集團有限公司委員會開展了巡察。2025年1月9日市委第七巡察組向自然資源投資集團有限公司反饋了巡察意見。按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、黨委及主要負責(zé)人組織落實整改情況

市委巡察組反饋巡察意見后，集團黨委高度重視，一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了自然資源投資集團巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團黨委書記、董事長擔(dān)任組長，統(tǒng)籌推進整改工作；二是壓實整改責(zé)任，將巡察反饋的問題分解為具體任務(wù)，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時限，形成“清單式管理、項目化推進”機制，確保事事有人抓、件件有著落；三是發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，通過召開民主生活會、專題黨課等形式，引導(dǎo)班子成員和黨員干部提高政治站位，增強整改自覺，形成“一級抓一級、層層抓落實”的局面；四是注重成果轉(zhuǎn)化，將整改與日常工作、制度建設(shè)相結(jié)合，推動整改成果轉(zhuǎn)化為改進作風(fēng)、提升治理能力的具體成效，確保巡察反饋問題從根本上得到解決。

二、集中整改進展情況

（一）關(guān)于“主體責(zé)任扛得不牢”整改落實情況

1.對本次巡察提出的問題，黨委逐項制定整改計劃，確保問題整改不漏項，整改措施可量化。加強理論學(xué)習(xí)，利用理論中心組、支部“三會一課”等方式學(xué)習(xí)了《習(xí)近平總書記關(guān)于加強黨的作風(fēng)建設(shè)的重要論述摘編》《中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》四個“十嚴禁”等內(nèi)容。

2.健全體制機制，精簡會風(fēng)文風(fēng)。針對深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，自然資源集團按照上級文件要求，對學(xué)習(xí)教育相關(guān)問題進行查擺，制定了可操作性的學(xué)習(xí)教育查擺問題清單，印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范集團公司議題提報工作的通知》，進一步規(guī)范了議題提報流程，提高議事決策質(zhì)效，極大的縮減會議時間。

（二）關(guān)于“問題整改不到位”整改落實情況

已退回超標準列支的費用，同時對員工薪酬架構(gòu)進行研判梳理，按照國有企業(yè)工資架構(gòu)調(diào)整，將不符合標準的項目類別調(diào)整取消。

（三）關(guān)于“落實上級決策部署不力”整改落實情況

1.重申學(xué)習(xí)和嚴格執(zhí)行第一議題制度。黨委組織會議專題學(xué)習(xí)中共河南省委辦公廳關(guān)于印發(fā)“黨委（黨組）第一議題”制度的通知，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要圍繞堅持以理論為先導(dǎo)，帶頭學(xué)習(xí)領(lǐng)會新思想新觀點新論斷，第一議題學(xué)習(xí)是集團黨委領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)的重要組織形式，是加強領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部思想理論建設(shè)的重要制度，學(xué)習(xí)要體現(xiàn)針對性、時效性，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括習(xí)近平總書記重要講話、重要文章、重要指示批示精神，推進學(xué)習(xí)形式制度化、規(guī)范化。

        2.加強黨委班子理論學(xué)習(xí)。通過理論中心組認真學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于進一步加強和改進黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)制度的重要指示精神，黨委班子對習(xí)近平在《求是》發(fā)表重要文章進一步全面深化改革中的幾個重大理論和實踐問題進行研討，結(jié)合深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育對習(xí)《習(xí)近平總書記關(guān)于加強黨的作風(fēng)建設(shè)的重要論述摘編》《中央八項規(guī)定及其實施細則精神》《習(xí)近平總書記在河南考察時的重要講話精神》《黨的十八大以來深入貫徹中央八項規(guī)定精神的成效和經(jīng)驗》、《八項規(guī)定改變中國》等內(nèi)容進行了學(xué)習(xí)研討。

        3.狠抓年度述職述學(xué)述廉工作。集團黨委進一步強化管理，對班子年度述職述學(xué)述廉報告嚴格把關(guān)、嚴格審閱，對問題剖析不深刻、工作總結(jié)不全面的責(zé)成退回重寫，黨委嚴格按照職責(zé)分工和工作實際進行把關(guān)，確保報告確保報告政治站位高、內(nèi)容真實準確、重點突出，切實提升報告質(zhì)量和實效。

4.嚴格按規(guī)定召開專題民主生活會。自然資源集團嚴格黨內(nèi)組織生活規(guī)定，集團黨委高標準開展了巡察整改專題民主生活會，各支部按照要求開展了2024年度基層黨組織組織生活會和開展民主評議黨員工作，堅決杜絕走過場，使黨內(nèi)生活真正做到“紅紅臉、出出汗、排排毒”的效果。

        5.進一步強化學(xué)習(xí)教育。對近期開展的深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組成員非黨員身份不列入領(lǐng)導(dǎo)小組，開展學(xué)習(xí)教育警示教育相關(guān)活動時組織他們參加。

（四）關(guān)于“履職盡責(zé)不到位，實現(xiàn)國資保值增值目標有差距”整改落實情況

1.優(yōu)化公司目標責(zé)任考核體系。將資產(chǎn)負債率納入2025年目標考核責(zé)任書作為子公司的考核目標，依據(jù)子公司情況，加強對子公司的監(jiān)管，針對公司業(yè)務(wù)分類、合并整改。

2.想方設(shè)法壓降資產(chǎn)負債水平。通過市場營銷擴大經(jīng)營范圍、增加銷售收入、降低成本和管理費用，提高盈利水平；通過債轉(zhuǎn)股的形式來降低負債率，同時增加其所有者權(quán)益，降低資產(chǎn)負債率，個別子公司通過股權(quán)合作的方式降低企業(yè)的財務(wù)杠桿。

3.提升企業(yè)信用評級，于2025年6月取得AA+信用評級，加強金融機構(gòu)對接，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。

4.提高資產(chǎn)經(jīng)營效益。合理配置資源，對剩余閑置資產(chǎn)進行盤點和評估，通過出售、租賃等方式盤活資產(chǎn)。加強租金收繳管理，按照合同約定足額收取租金。按照市深化國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組2022年1號文件的規(guī)定處置該遺留問題，并上報至商務(wù)系統(tǒng)進行研判解決，提高資產(chǎn)利用價值。

    5.優(yōu)化人員配置。根據(jù)上級批復(fù)的《關(guān)于機構(gòu)設(shè)置和定崗定責(zé)定員方案》對人員配置進行優(yōu)化調(diào)整。

    （五）關(guān)于“防范化解重大風(fēng)險不到位”整改落實情況

        1.加強與金融機構(gòu)的溝通與合作，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。加強內(nèi)部管理梳理債務(wù)狀況與償債計劃，積極對接金融機構(gòu)，辦理到期流資續(xù)貸。

2.對存在安全隱患資進行維修。已于3月31日對部分存在安全隱患的資產(chǎn)維修完畢，并通過驗收。剩余存在安全隱患的資產(chǎn)因維修難度較大，已停止使用并張貼警示標志、拉警戒線，在進出口位置做鐵皮圍擋杜絕人員進入，根據(jù)公司項目謀劃和實施進度，對這些資產(chǎn)逐步進行提升改造。

        3.組織相關(guān)部門對保密制度進行集中學(xué)習(xí)，設(shè)置專職保密工作人員，確保保密工作專職專崗，設(shè)置涉密文件專用電腦用于存儲涉密文件。

        4.2025年3月底，組織各部門及下屬子公司人員，對公司合同管理的要求以及合同的簽訂流程、合同的要素以及合同風(fēng)險的防范等內(nèi)容進行培訓(xùn)。聯(lián)合法律顧問單位對集團及子公司所有對外簽訂的合同（協(xié)議）進行自查，降低合同履行中的法律風(fēng)險。

（六）關(guān)于“‘兩個責(zé)任’落實力度不夠”整改落實情況

1.成立黨風(fēng)廉政工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)大會暨以案促改專題會，組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)相關(guān)文件和講話精神，強化“四個意識”，堅定“四個自信”，自覺做到“兩個維護”，打造清風(fēng)氣正的政治生態(tài)，實現(xiàn)清風(fēng)自然資源的政治目標。

2.采取“四不兩直”、方式，不定期對各部門、各子公司進行專項檢查，目前已完成2次專項檢查，檢查結(jié)果良好，無人員出現(xiàn)違規(guī)情況。

3.完善規(guī)章制度，為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，大力倡樹勤儉節(jié)約，切實加強作風(fēng)建設(shè)，制定并印發(fā)了《關(guān)于嚴格規(guī)范貫徹落實中央八項規(guī)定精神、加強作風(fēng)建設(shè)的實施辦法》《關(guān)于嚴格規(guī)范黨和國家工作人員操辦婚喪喜慶等事宜的暫行規(guī)定》等相關(guān)制度。

4.加強隊伍建設(shè)，組織紀檢專職人員參與國企駐派第二紀檢組組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》《開封國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司廉潔從業(yè)學(xué)習(xí)資料匯編》等相關(guān)知識，并持續(xù)加強監(jiān)督執(zhí)紀力度。

（七）關(guān)于“項目投資決策不科學(xué)”整改落實情況

1.加快項目相關(guān)開工前手續(xù)辦理，取得施工許可啟動項目建設(shè)工作。同時在后續(xù)項目投資決策過程中，公司充分了解項目資產(chǎn)現(xiàn)狀，完善公司相關(guān)投資制度，嚴格按照公司投資決策流程進行項目謀劃工作。

2.加強管理，招標過程中嚴格執(zhí)行招投標法定程序，從招標公告發(fā)布、投標人資格審查、招標文件編制到開標、評標、定標等環(huán)節(jié)，對照《招標投標法實施條例》及公司規(guī)章制度開展招標工作，確保招標工作公平、公正、公開。

3.嚴格進行施工現(xiàn)場成本控制，完善工程簽證手續(xù)，確保工程項目完成后經(jīng)過審計確認工程量及工程價格，確保工程項目全流程合規(guī)合法。

（八）關(guān)于“落實中央八項規(guī)定精神不到位”整改落實情況

1.嚴格按照制度規(guī)定開展采購工作，制定最優(yōu)采購預(yù)算方案，降低采購成本，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.加強“三公”經(jīng)費使用管理。組織全員學(xué)習(xí)《市管國有企業(yè)負責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理暫行辦法》及公司招待制度，制度對招待標準有著明確要求。印發(fā)《厲行節(jié)約反對浪費倡議書》，倡導(dǎo)非必要不進行招待，若確有招待需求，從簡從儉開展招待工作。持續(xù)組織開展學(xué)習(xí)八項規(guī)定精神，重點倡導(dǎo)從簡從儉開展招待工作。組織人員學(xué)習(xí)集團《公務(wù)車輛管理辦法》，持續(xù)加強公車使用管理，嚴格執(zhí)行集團公司《公務(wù)車輛管理辦法》。

3.充分發(fā)揮信息化系統(tǒng)作用效能。OA辦公系統(tǒng)正常使用，并用于議題上報、審批，周工作信息簡報等；國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)實現(xiàn)了集團資產(chǎn)管理數(shù)字化、信息化，日常填報的統(tǒng)計表由系統(tǒng)導(dǎo)出，功能包括資產(chǎn)臺賬管理、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)檔案管理、資金價值管理、安全巡查管理及租賃合同租金到期預(yù)警等，提高管理效率，提升公司信息化管理水平。

（九）關(guān)于“財務(wù)管理不規(guī)范”整改落實情況

1.組織財務(wù)人員進行制度學(xué)習(xí)，提升審核人員能力，定期對財務(wù)審核人員進行培訓(xùn)，提升其專業(yè)素養(yǎng)和識別風(fēng)險的能力；

2.規(guī)范流程要求，制定多層級復(fù)核機制，嚴格按照制度開展工作，嚴把財務(wù)審核關(guān)。

3.加強抽查檢查，定期對報銷情況進行檢查，并對相關(guān)單據(jù)進行梳理，將簽領(lǐng)單附入報銷單據(jù)。

（十）關(guān)于“班子建設(shè)有短板”整改落實情況

1.目前公司經(jīng)理層班子已滿編配齊，黨委班子正按規(guī)定程序在國資委指導(dǎo)下辦理換屆手續(xù)。

2.向上級管理部門報告相關(guān)情況，按照上級部署開展班子隊伍建設(shè)工作，同時申請委派外部董事，待確定外部董事的派駐辦法和人選。

（十一）關(guān)于“黨委決策存在薄弱環(huán)節(jié)”整改落實情況

1.加強政策制度學(xué)習(xí)，組織公司黨委班子認真學(xué)習(xí)《三重一大議事規(guī)則》等規(guī)章制度，嚴格按照議事流程進行集體決策，嚴格按照 “集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定” 的原則進行決策。

2.規(guī)范議題提報程序。公司印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范集團公司議題提報工作通知要求》，在重大決策前深入開展調(diào)查研究、充分醞釀，通過嚴格審核上會議題，明確決策邊界，建立議題三級審核機制，為決策提供充分、全面的依據(jù)。規(guī)范會議議題提報程序。

3.強化監(jiān)督反饋。建立健全考核評價機制，把決策通過事項工作指標納入涉及單位年度、季度考核范圍，對推進效果較好的進行通報表揚，作為考核結(jié)果的重要參考依據(jù)。

4.進一步厘清重大事項決策權(quán)限邊界。組織召開集團黨委會議，專題學(xué)習(xí)“三重一大”相關(guān)制度，持續(xù)深入貫徹落實“三重一大”決策制度，理清重大事項清單范圍，實行科學(xué)決策、民主決策、依法決策，涉及落實黨和國家路線方針政策和重大專項任務(wù)、加強黨的建設(shè)和重要人事任免方面的事項由黨委研究決定；其他重大經(jīng)營管理事項，經(jīng)黨委前置研究討論后，由董事會決策或經(jīng)理層按授權(quán)決策，建立權(quán)責(zé)對等的決策管理方式。

5.切實落實重大事項表決決定程序。自巡察反饋以來，嚴格落實重大事項集體決策程序，明確參與決策事項人員范圍，有半數(shù)以上班子成員到會方可召開，表決按照少數(shù)服從多數(shù)原則，實行一人一票，討論和決定多個事項時進行逐項表決，確保決策程序合規(guī)性、科學(xué)性。

（十二）關(guān)于“選人用人不規(guī)范”整改落實情況

1.完善規(guī)范公司人員招聘機制。按照上級有關(guān)規(guī)定精神，公司細化制定了《招聘工作作業(yè)指引》，內(nèi)容包括：嚴格通過線上公開發(fā)布招聘公告，聘請第三方機構(gòu)，相關(guān)程序報國資委審批備案，線上發(fā)布人員錄用公示等，完善公示程序、公示期限等，保證招聘程序公平、公正、透明，進一步落實干部職工對選人用人的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

2.加強專業(yè)培訓(xùn)。2025年1月15日，組織人事分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)黨群人事部集中學(xué)習(xí)了市國資委下發(fā)的《開封市國有企業(yè)招聘人員管理暫行辦法》《開封市政府國資委監(jiān)管企業(yè)干部管理辦法》等招聘制度，讓制度入腦、入心，確保嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度開展工作。

3.優(yōu)化人員配備，規(guī)范集團兼職情況，免去不相容崗位人員兼職職務(wù)，統(tǒng)籌考慮人員調(diào)配，按規(guī)定完成整改要求。完成人事檔案歸檔工作。

4.對相關(guān)子公司進行通報批評，集團持續(xù)加大檢查力度，督促勞務(wù)派遣問題整改到位。

（十三）關(guān)于“基層黨組織建設(shè)有差距”整改落實情況

1.按規(guī)定召開巡察整改專題民主生活會。嚴格按照中共開封市紀委機關(guān)中共開封市委組織部關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中共中央紀委機關(guān)中共中央組織部關(guān)于開好 2024年度縣以上黨和國家機關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會的通知》的通知及巡察整改工作安排，高標準召開了巡察整改專題民主生活會，市紀委監(jiān)委、市委組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)列席會議。

2.開展黨務(wù)工作人員專題培訓(xùn)。組織黨務(wù)工作人員學(xué)習(xí)組織生活會、“三會一課”等相關(guān)規(guī)章制度，使黨務(wù)工作人員充分理解黨支部各種會議的核心要義，做到組織生活會有主題，其他會議有重點，避免存在會議名稱濫用情況；要求兩個支部做好“三會一課”的開展工作，并建立“三會一課”會議工作臺賬，進一步提升“三會一課”質(zhì)效。

3. 規(guī)范會議記錄工作。2025年4月，公司組織會議記錄人員開展專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，到兄弟公司學(xué)習(xí)借鑒會議組織、會議記錄工作先進經(jīng)驗，并配置了錄音筆作為記錄輔助設(shè)備，提高會議記錄效率；

4.按照黨員發(fā)展規(guī)定，補充完善了黨員發(fā)展相關(guān)檔案信息、手續(xù)資料。

5.在市國資委指導(dǎo)下，自然資源集團已正式成立團組織。

三、下一步工作計劃

1.為深入貫徹落實巡察反饋意見，切實做好巡察“后半篇文章”，自然資源集團黨委將以巡察為整改契機，堅持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，將巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動全面從嚴治黨的強大動力，持續(xù)深化黨的建設(shè)和事業(yè)發(fā)展。

2.堅持問題導(dǎo)向，深化舉一反三。堅持“整改一個問題，堵塞一類漏洞”以巡察反饋問題為切入點，對照巡察反饋的具體問題，定期組織各責(zé)任部門、各子公司開展自查自糾，針對共性問題，從制度漏洞、責(zé)任落實、監(jiān)督機制等方面深挖根源，明確問題產(chǎn)生的深層次原因，避免“就事論事”式整改，推動同類問題一體整改、系統(tǒng)解決。

3.強化制度剛性，推進標本兼治。堅持“用制度管權(quán)管事管人”，針對巡察發(fā)現(xiàn)的制度短板和管理漏洞，加快構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行有效的制度體系，從源頭預(yù)防問題復(fù)發(fā)。

4.以整改促發(fā)展，深化全面從嚴治黨。堅持把巡察整改作為推動全面從嚴治黨的重要抓手，以整改實效促進黨的建設(shè)與業(yè)務(wù)工作深度融合，推動黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

5.鞏固整改成果，建立長效機制。堅持“整改永遠在路上”，將巡察整改作為長期任務(wù)，定期對整改任務(wù)完成情況進行驗收，未整改的實行“銷號管理”，確保整改成效持續(xù)鞏固。

6.自然資源集團黨委將以此次巡察整改為新的起點，以更堅決的態(tài)度，更嚴格的標準，更務(wù)實的作風(fēng)，持續(xù)深化整改落實，舉一反三、標本兼治，切實把巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展的實際成效，為自然資源集團事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強政治保障。

歡迎廣大干部職工對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見和建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0371-22532283；郵箱：開封市金明東街54號原林業(yè)局2樓東側(cè)樓梯口；電子信箱：kfzrzy_opinion@126.com。

                                                                                                                                                    中共開封自然資源投資集團有限公司委員會

                                                                                       2025年5月30日